证券代码：000685        证券简称：中山公用             公告编号：2023-041

(相关资料图)

        中山公用事业集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 开始；

  （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28

日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投

票的时间为2023年6月28日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权

的股份数额 863,896,446 股，占公司有表决权股份总数的 58.8593%。

   出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表本公司股份数共

   通过网络投票出席会议的股东共 26 人，代表本公司股份数共 129,164,758 股，占

公司有表决权股份总数的 8.8003%。

   出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和股东授权代表 28 人，代表有表决权

股份 29,176,477 股，占公司有表决权股份总数的 1.9879%。

年审会计师列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了

法律意见。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以

下议案：

   （一）关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

   总体表决情况：

   同意 863,693,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9765%；

   反对 115,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0133%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0102%。

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,973,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3042%；

   反对 115,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3945%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.3013%。

   表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

   （二）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

   总体表决情况：

   同意 863,693,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9765%；

   反对 115,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0133%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0102%。

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,973,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3042%；

   反对 115,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3945%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.3013%。

   表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

   （三）关于《<2022 年年度报告>及摘要》的议案

   总体表决情况：

   同意 863,695,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9768%；

   反对 112,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0102%。

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,975,977 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3128%；

   反对 112,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3859%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.3013%。

   表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

   （四）关于《2022 年度财务决算报告》的议案

   总体表决情况：

   同意 863,695,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9768%；

   反对 112,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0102%。

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,975,977 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3128%；

   反对 112,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3859%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.3013%。

   表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

   （五）关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表归属

于母公司所有者的净利润为 1,072,060,138.37 元。经审计，2022 年度母公司实现净利

润为 1,094,179,697.78 元，根据《公司章程》（2022 年 5 月）第一百六十九条“公司

分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额

为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2022 年底母公司法定公积金 737,555,675.50

元，已经达到注册资本的 50%，2022 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分

配利润为 1,094,179,697.78 元，加上年初母公司未分配利润 6,087,698,993.35 元，减

去母公司分配的 2021 年度利润 442,533,405.30 元后，2022 年度母公司可供股东分配

的利润 6,739,345,285.83 元。

   公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户

中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户的

股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金红利 322,900,848.60 元 （含税），公司

除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。

   以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等

规定。

   公司 2022 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过

之日起两个月内实施。

   总体表决情况：

   同意 863,664,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9732%；

   反对 231,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0268%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,944,777 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2059%；

   反对 231,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7941%；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%。

   表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

   （六）关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022

年度审计工作的评价报告》的议案

   同意 863,708,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9782%；

   反对 100,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%；

   弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0102%。

   其中，中小股东的表决情况：

   同意 28,988,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3556%；

   反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3431%；

  弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.3013%。

  表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以

上，议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

  （二）律师：杨骏锴、苏燕颜

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结

果合法有效。

  四、备查文件

  （一）中山公用事业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

  （二）广东保信律师事务所关于中山公用事业集团股份有限公司 2022 年年度股东

大会法律意见书。

                            中山公用事业集团股份有限公司

                                   董事会

                              二〇二三年六月二十八日

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